Nếu bạn đã nhận được lời khuyên đầu tư từ “DJ số 61 trên hành tinh”, thì bạn đã làm sai, theo liên đoàn.
Tom Cooperman, một nửa của bộ đôi nhạc điện tử Ban nhạc điện tử Mỹ ở Denver Coloradolà một trong tám người có ảnh hưởng bị truy tố hôm thứ Ba về tội gian lận chứng khoán đối với một kế hoạch bơm và đổ phương tiện truyền thông xã hội bị cáo buộc mà các công tố viên cho biết đã chuyển bất hợp pháp ít nhất 114 triệu đô la vào túi của phi hành đoàn.
“Chúng tôi đang cướp tiền của bọn ngu ngốc,” một trong số chúng đã nói vào năm ngoái trong một cuộc trò chuyện được ghi lại bởi các nhà điều tra, theo cáo trạngđược Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư.
Các công tố viên nói Cooperman, người đã bước sang tuổi 34 vào tuần trước, và những kẻ đồng phạm của anh ta đã làm giàu bằng cách lừa đảo những người theo dõi họ, bơm giá cổ phiếu lên một cách giả tạo bằng những tuyên bố lạc quan—và sai sự thật—và tuyên bố rằng họ cũng đang mua cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu tăng lên do nhu cầu, thay vào đó, các thành viên của chiếc nhẫn đã thanh lý vị thế của họ, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ khi thị trường trở nên tràn ngập bởi những vụ mua bán đó và cổ phiếu của những người khác lao dốc.
Nhóm, đã ra hầu tòa vào thứ Ba tại nhiều thành phố khác nhau trên khắp Hoa Kỳ nhưng sẽ bị truy tố ở Texas, đã quảng cáo các lựa chọn của họ trên Twitter, Discord và các nền tảng trực tuyến khác cho hàng triệu người theo dõi, theo cáo trạng chung.
Liên lạc qua điện thoại vào thứ Tư, mẹ của Cooperman nói với The Daily Beast rằng bà vẫn chưa nghe về bản cáo trạng của con trai mình và lúc đầu không tin đó là sự thật. Sau khi tin rằng Cooperman thực sự đang phải đối mặt với các cáo buộc trọng tội liên bang, cô ấy vội vàng kết thúc cuộc gọi và nói: “Tôi không thể nói chuyện với anh nữa.”
Bản cáo trạng nêu rõ tám nghi phạm “tự xưng với các nhà đầu tư trên Twitter, Discord và các nơi khác với tư cách là những nhà giao dịch chứng khoán lành nghề”. “Ví dụ, các bị cáo thường xuyên đăng trên Twitter lợi nhuận từ các hoạt động giao dịch của họ. Các bị cáo cũng thường xuyên đăng ảnh lên Twitter về các khu nhà ở sang trọng, xe cộ, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác. Các bị cáo cũng thường xuyên khuyến khích các nhà đầu tư tham gia Atlas Trading Discord một cách có mục đích để các nhà đầu tư khác có thể chia sẻ lợi nhuận tài chính của các bị cáo bằng cách giao dịch chứng khoán.”
Edward Constantinescu, 38 tuổi, đi qua @MrZackMorris trên Twitter, nơi anh ấy có khoảng 550.000 người theo dõi. “Tôi yêu những người thân của tôi ở đây,” Constantinescu đã tweet vào sáng sớm thứ Tư. “Phần còn lại của bạn có thể tiếp tục đu theo các loại hạt của tôi.” Constantinescu, sống ở Montgomery, Texas, cũng là người đồng sáng lập Atlas Trading, mà bản cáo trạng cho biết “có mục đích là một cộng đồng giao dịch chứng khoán.” Atlas duy trì một trong những phòng trò chuyện giao dịch chứng khoán lớn nhất trên Discord, Atlas Trading Discord, nơi họ đưa ra các cảnh báo chứng khoán giả cho các thành viên, theo bản cáo trạng.
Perry “PJ” Matlock, cũng 38 tuổi và đến từ Woodlands, Texas, có khoảng 300.000 người theo dõi trên Twitter (tài khoản của anh ấy, @PJ_Matlock, đã bị xóa). Anh ấy điều hành Atlas với Constantinescu, liên đoàn nói. Năm người khác có tên trong bản cáo trạng, tất cả đều bị cáo buộc đã hướng dẫn các nhà đầu tư cả tin đến Atlas Trading Discord, là John Rybarczyk, 32 tuổi, người đi ngang qua @Ultra_Calls trên Twitter; Stefan Hrvatin, người quản lý Twitter là @LadeBackk; Mitchell Hennessey, 23 tuổi, có 237.000 người theo dõi trên Twitter biết anh là @Hugh_Henne và là người đồng tổ chức podcast nổi tiếng Đồng xu: Đi vào Nguyên; Dan Knight, 23 tuổi, xuất hiện trên Twitter với tư cách @DipDeity; và Gary Deel, 28 tuổi, sống với Cooperman ở Beverly Hills và tự gọi mình là @notoriousalerts trên Twitter.
Cooperman, Deel và những người còn lại trong đoàn rất thích phô trương sự giàu có của họ trên mạng. Năm ngoái, Mitchell Hennessey đã đăng một bức ảnh lên Instagram về việc anh ấy đang trao một tấm séc ngoại cỡ cho Đại học Nevada, Reno.
Twitter/Instagram
Một ví dụ về sự lừa dối của nhóm được các công tố viên trích dẫn trong bản cáo trạng là một tweet Cooperman đăng vào ngày 11 tháng 6 năm 2021.
Cooperman viết: “Tôi chỉ muốn làm rõ vì tôi không có lý do gì để che giấu nó. “TÔI MUA MỘT CỔ PHIẾU .. sau đó TÔI CHO CÁC BẠN BIẾT tôi đã mua gì. Điều đó không có nghĩa là tôi bán phá giá cổ phần hoặc hợp đồng cho BẤT CỨ AI. Tôi không ở đây để kiếm 2 xu cho mọi người. Tôi muốn tất cả chúng ta cùng nhau giành chiến thắng! HÃY GIẾT CHẾT NÓ.”
Vào ngày 4 tháng 8 năm 2021, Deel, võ sĩ lồng nghiệp dư, viết trên Twitter: “Tôi mua những cổ phiếu mà tôi cho là có biểu đồ tốt và tin tức tốt. Đó là cách tôi luôn chơi nó và đôi khi nó đi sai hướng. Đó là giao dịch. Tôi không bao giờ đổ cổ phiếu vào các cảnh báo.
Trên thực tế, “các bị cáo đã tìm cách che giấu và gây hiểu lầm hơn nữa cho những người theo dõi trên Twitter của họ và các thành viên của Atlas Trading Discord về các vị trí và ý định giao dịch thực sự của các bị cáo,” bản cáo trạng cho biết, giải thích trong suốt 45 trang về cách nhóm này kiếm được lợi nhuận. bằng cách lừa người nghe của họ mua cao và bán thấp.
Vào tháng 7 năm 2020, một đồng phạm giấu tên chỉ được xác định trong bản cáo trạng là “CC-1” đã nhắn tin cho Matlock, người đồng sáng lập Atlas Trading. CC-1 lo ngại rằng vụ lừa đảo bị cáo buộc có thể đã bắt đầu có vẻ quá trắng trợn đối với phần còn lại của thế giới.
“Này, các mô hình đang trở nên rõ ràng với Atlas,” CC-1 đã viết, theo bản cáo trạng. “Sẽ nhanh chóng bị lộ giống như những người bạn bơm stocktwits.”
Matlock, phần lớn, đã bỏ qua câu hỏi, nhưng thừa nhận, “tôi biết nó trông như thế nào.”
“À, ý tôi là họ chỉ cần hạ thấp cái thứ chết tiệt đó đi thôi lol,” CC-1 trả lời.
Tất cả các thành viên của vòng pump-and-dump bị cáo buộc đều là những người đăng rất nhiều trên mạng xã hội. Edward Constantinescu, dưới cùng bên phải, tự mô tả mình trên Instagram là “Người tình”, trong khi gọi chú chó Charlie của mình là “kẻ giết người”.
Vào tháng 1 năm 2021, Constantinescu bị cáo buộc đã hướng dẫn Matlock thận trọng hơn với các giao dịch của mình, điều này trái ngược với những gì anh ta nói với những người theo dõi họ.
“Có vẻ như chúng tôi đang tải trước,” Constantinescu đã viết cho Matlock trong một tin nhắn Discord riêng tư, theo các nguồn cấp dữ liệu. “… Với [Individual-1] cũng vậy… Bạn đăng bài khi có sự sụt giảm và nói rằng bạn đã tham gia sau đó… Vừa mới thấy rất nhiều thứ rác rưởi trên Twitter nói về điều đó… Vì vậy, chúng ta phải nhìn ít rõ ràng hơn… Mua rẻ là tốt nhất”
đồng nghiệp, có bộ DJ được đăng trên SoundCloud, là một người cuồng nhiệt quảng bá chứng khoán và đặc biệt rất hay chia sẻ những đoạn trích về cuộc sống thượng lưu của chính mình. Gần đây, anh ấy và Deel đã ra mắt một kênh YouTube, tự đặt tên cho mình là “Băng nhóm yêu tinh”. Các tập phim theo sau câu chuyện tự mô tả “2 NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA NHÀ GIAO DỊCH 2 NGÀY SỐNG CUỘC SỐNG MỘT KỊCH BẢN ĐIÊN RỒ VÀO LÚC NÀO.”
“CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BANG GOBLIN!! Một chuỗi HÀNG TUẦN mới cho bạn thấy cảm giác trở thành một nhà giao dịch NHIỀU TRIỆU PHÚ trong ngày như thế nào,” Deel đã tweet.
Đoạn giới thiệu dài 90 giây mở đầu bằng một đoạn Cooperman nói một cách nghiêm túc trước máy quay.
“Tên tôi là Tommy. Tôi đến từ Tel Aviv, Israel. Bây giờ tôi sống ở Beverly Hills, California,” anh ấy nói với người xem. “Năm ngoái, tôi đã biến 3.000 đô la thành 4 triệu đô la. Tôi là một nhà kinh doanh chứng khoán, và tôi cũng là DJ số 61 trên hành tinh. Tôi chuyển đến ngôi nhà to lớn này cùng với người bạn thân nhất của mình, Gary, để quay một đống thứ ngớ ngẩn cho YouTube để các bạn có thể cười.”
Đoạn video sau đó chuyển sang cảnh Cooperman giao dịch cổ phiếu, chơi DJ trên sân khấu trước hàng nghìn người hâm mộ, lái siêu xe và sống xa hoa trong một biệt thự ở Nam California.
“Có chuyện gì vậy các bạn, tên tôi là Gary,” Deel xen vào. “Tôi chuyển đến đây từ Nashville, Tennessee.”
“Tôi bắt đầu giao dịch cổ phiếu khoảng 4 hoặc 5 năm trước và tôi có 500 đô la đứng tên. Và bây giờ tôi đã kiếm được hơn 10 triệu đô la trên thị trường chứng khoán. Ở đây thật là một cơn lốc, tôi vừa mới đính hôn và bây giờ thì không, và cuộc sống ở California thật điên rồ, các bạn ạ. Xin chào.”
Các video khác trên kênh của Goblin Gang bao gồm các tiêu đề như: “Chúng tôi đã trở thành DJ [sic] ở Hàn Quốc!” và “Thử món ăn đắt nhất ở LA,” cùng với “Chúng tôi lẻn vào thị trường chứng khoán New York”“Các cô gái OnlyFans đã chiếm lấy ngôi nhà của chúng tôi,” và “Chúng tôi đã khiến người hâm mộ chiến đấu vì một chiếc ô tô,” trong đó có hình ảnh thu nhỏ của Cooperman và Deel nhân đôi với tiếng cười.
Tháng trước, Cooperman đã xuất hiện để cố gắng giải thích cho việc theo đuổi tiền mặt có vẻ tham lam của mình.
“Bạn biết đấy, như tôi đã nói, bố tôi bị trục xuất khi tôi 16 tuổi,” anh đã nói trong một video được đăng lên Instagram vào ngày 1 tháng 11. “Và ý tôi là, chính quyền tại nhà tôi, rút súng ra, giữ lại, trục xuất. Và ngày hôm đó, ngày hôm đó, tôi đã đi từ một học sinh trung học 16 tuổi thuộc tầng lớp trung học cơ sở trở thành một đứa trẻ vô gia cư bỏ học trung học nhập cư bất hợp pháp 16 tuổi. Và tôi đã quyết định ngày hôm đó là làm hoặc chết. Vì tôi không có sự lựa chọn. Đó là làm hoặc chết. Bạn sẽ tìm ra cách kiếm tiền và ăn thức ăn, hoặc bạn sẽ không ăn thức ăn. Và đó là cách tôi tiếp cận cuộc sống và kinh doanh kể từ đó.”
Kể từ đó, Cooperman đã trở thành “một triệu phú,” anh kết luận, thề sẽ tiếp tục “mài mài” để “gia đình tôi không bao giờ phải trải qua điều đó.”
Không rõ liệu cha của Cooperman có thực sự bị trục xuất hay không và nếu đúng thì tại sao ông lại bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ
Bản cáo trạng hôm thứ Ba dường như đã khiến Cooperman bất ngờ. Một tuần trước, anh đã đăng một bức ảnh lên Instagram của anh ấy và Schmitt ở Tokyo. Một ngày trước khi Cooperman bị bắt, anh ta đã tweet một mẹo liên quan đến cổ phiếu Tesla—Deel đã retweet hợp lệ cho 144.000 người theo dõi của anh ấy.
Deel, người đầu năm nay tuyên bố rằng anh ta đang giao dịch cổ phiếu để quyên góp tiền cho Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St. Judedường như cũng không biết gì về những cáo buộc đang chờ đợi anh ta.
“Hôm nay tham gia chuyến đi một tuần tới Israel!” anh ấy đã đăng lên Facebook vào ngày 5 tháng 12. “Tôi sẽ quay phim và làm một số công việc kinh doanh ở đây, nhưng cực kỳ phấn khích khi được đến thăm tất cả các địa điểm tôn giáo mà tôi đã đọc trong Kinh thánh và nghe nói về cả cuộc đời mình.”
Cooperman, Deel và mỗi đồng phạm của họ đang phải đối mặt với một tội danh âm mưu gian lận chứng khoán. Cooperman, Hrvatin và Hennessey cũng bị buộc tội với hai tội gian lận chứng khoán. Deel và Matlock đang phải đối mặt với năm tội gian lận chứng khoán; Rybarczyk bị buộc tội bốn tội danh gian lận chứng khoán và Constantinescu đang phải đối mặt với ba tội danh gian lận chứng khoán và một tội danh tham gia vào các giao dịch tiền tệ đối với tài sản có được từ hoạt động bất hợp pháp cụ thể.
Cooperman và Deel không có luật sư được liệt kê trong hồ sơ tòa án và The Daily Beast không thể liên lạc được vào thứ Tư. Dave Schmitt, đối tác của Cooperman ở Breathe Carolina, và vợ của Cooperman, Abbi, đã không trả lời các tin nhắn tìm kiếm bình luận.
Luật sư phúc thẩm và bào chữa hình sự Los Angeles Matthew Barhoma, người không liên quan đến vụ án nhưng có hành vi gian lận tài chính, nói với The Daily Beast rằng các kế hoạch bơm và đổ “xảy ra thường xuyên hơn chúng được báo cáo.” Và luôn luôn, Barhoma nói, “Bọn tội phạm không bao giờ có ý định bị bắt.”
Barhoma giải thích rằng việc kết tội gian lận chứng khoán phụ thuộc vào ý định.
Anh ấy nói: “Trong trường hợp này, bạn có một nhóm những người có ảnh hưởng làm việc cùng nhau, thể hiện sự phô trương của họ trên khắp thị trấn và trên mạng, sau đó sử dụng sự cường điệu tập thể của họ để thuyết phục những người theo dõi họ mua hàng. “Việc tìm kiếm ý định sẽ khiến niềm tin của họ trở nên tồi tệ.”
Nếu bị kết tội, mỗi người phải đối mặt với mức án tối đa là 25 năm tù về tội âm mưu và gian lận chứng khoán. Constantin cũng phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm nếu bị kết tội tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã nộp đơn khiếu nại dân sự song song chống lại tám người đàn ông, tìm kiếm một loạt các hình phạt và lệnh cấm dân sự có thể ngăn cản họ đưa ra bất kỳ hình thức tư vấn đầu tư nào.
“Chúng tôi cam kết bảo vệ công chúng đầu tư khỏi các kế hoạch thao túng thị trường, bất kể chúng được thực hiện như thế nào,” Luật sư Hoa Kỳ Alamdar S. Hamdani cho biết trong một tuyên bố phát hành thứ tư. “Khi một số sử dụng những tiến bộ trong công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội để làm mồi cho công chúng, văn phòng của chúng tôi sẽ đi đầu trong việc truy tố lĩnh vực gian lận này.”
